Maliye’den fenomenlere çifte kıskaç
Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya fenomeni olarak kara para aklayan, vergi kaçıranlara yönelik özel ekip kurdu. Ekip vergi incelemesi yaparken, kara para izi tespit ederse dosyayı Mali Suçlar Araştırma Kurulu’na (MASAK) iletiyor. İlk belirlemelere göre, vergi suçu işleyen 3 binin üzerinde fenomen belirlendi. 100'den fazla fenomen hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Türkiye günlerdir sosyal medya fenomenlerine düzenlenen
soruşturmaları konuşuyor. Dilan ve Engin Polat ile başlayan soruşturmalar diğer
fenomenleri de kapsayacak şekilde genişletildi.
Sosyal medya fenomeni görüntüsü altında kara para aklayan,
vergi kaçıranlara yönelik son yılların en kapsamlı incelemesi için Hazine ve
Maliye Bakanlığı'nın kurduğu özel ekibin araştırmaları ise devam ediyor.
Vergi müfettişleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK),
Vergi Denetim Kurulu uzmanlarından oluşan özel ekip fenomenler için vergi incelemesini
derinleştirdi. Yapılan incelemelerde şüpheli işlemlerin Coronavirüs salgının
yaşandığı 2020 yıllarında başladığı belirtiliyor.
Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili tespitin de eylül
ayında yapıldığı ardından MASAK'ın devreye girdiği belirtilirken incelemeler
son 4 yılda yoğunlaşıyor.
3 BİN MÜKELLEF TESPİT
EDİLDİ
Fenomenlere yönelik son yılların en kapsamlı denetimi
sürdürülürken, yapılan incelemeler sonucu Sosyal medya üzerinden gelir elde
eden ve vergi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmeyen 3 binin üzerinde
mükellef tespit edildi.
Kara para ile ilgili şüphe ortaya çıktığında MASAK devreye
giriyor. Vergi müfettişleri, vergi kayıp, kaçağı, MASAK uzmanları da suç
gelirlerinin aklanması boyutuyla inceleme yapıyor. Suç unsuru tespit edildiğinde
savcılığa bildiriliyor.
100'ün üstünde fenomenin dosyası savcılığa iletildiği
belirtiliyor. Uzmanlar, 2019 sonrasına yoğunlaşan incelemelerde takipçi sayısı
değil kara para trafiğinin esas olduğunu söyledi.
"HESABI KAPATMAK
İŞE YARAMAZ"
Uzmanlar, sosyal medya fenomenlerine yönelik inceleme sürecine ilişkin "Vergi yönünden inceleniyor, para hareketleri takip ediliyor. Hesabını kapatsalar dahi geriye dönük bütün hareketleri inceleyebiliyoruz. Aldıkları gayrimenkul, otomobil vs. hepsine bakılıyor." değerlendirmesinde bulundular.
NTV